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新闻动态
美国指控中国富豪郭文贵诈骗数十亿美元 |
| 发布时间：2023/3/16 |
| 美国当局指控一位居住在纽约的中国房地产大亨策划了一起价值数十亿美元的欺诈案。 郭文贵和他的商业伙伴之一Kin Ming Je被控电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱。 郭先生是中国政府的批评者，也是前白宫首席策略师斯蒂芬班农的助手。 郭先生被捕数小时后，他位于曼哈顿的顶层公寓发生火灾。 该市消防部门发言人表示，火灾已被扑灭，没有人员伤亡，原因仍在调查中。  花费230万美元维护这艘145英尺的豪华游艇 在早些时候的一篇网上帖子中，郭先生说他被戴上手铐并被审讯了一个多小时。 郭先生有好几个别名，包括郭文贵、郭文贵和“七哥”。他在周三启封的起诉书中被命名为何云国。 起诉书称，郭先生和杰先生从成千上万的在线粉丝那里筹集了10亿美元（8.3亿英镑），这些粉丝认为他们正在资助媒体业务和一个专属会员俱乐部。 据称，他们还使用一种名为Himalaya Coin的加密货币从投资者那里窃取了数百万美元。 郭先生反对中国共产党以及他与美国知名右翼政客和活动家的联系为他赢得了数十万在线粉丝，其中大多数是生活在西方国家的中国人。 检察官说，他利用自己多产的在线形象为他的企业筹集资金。但据称，这些资金并未投资于企业，而是汇入了与郭先生和杰先生相关的个人账户。 除其他事项外，这笔钱还用于购买新泽西州50,000平方英尺（4,345平方米）的豪宅、兰博基尼、布加迪和法拉利跑车，以及价值近100万美元的中国和波斯地毯。 检察官说，1亿美元被投入了一个高风险对冲基金，其他资金被用于购买奢侈品，包括140,000美元的钢琴、62,000美元的电视机和53,000美元的壁炉木架。 从去年9月开始，美国政府从21个不同的银行账户中没收了大约6.34亿美元的收益。 起诉书称，郭先生通过成立两个非营利组织在中国政府的反对者中建立了自己的追随者。 郭先生是一名房地产开发商，据报道他在2014年离开中国之前成为中国首富之一。 2017年，他在美国申请政治庇护，声称受到中国政府的迫害。 郭先生一直是支持中国政府的社交媒体活动的目标，但也被指控在他的社交媒体账户和网站上散布有关新冠病毒和其他主题的虚假谣言。 他对中国统治者的直言不讳的反对激发了班农先生的几项冒险。他们经常一起出现在网络视频中，并在2020年发起了一场名为“新中国联邦”的运动，目标是推翻中共。 那年晚些时候，班农先生在郭先生在康涅狄格州的游艇上被捕。班农先生在一个不相关的案件中被指控欺诈，涉嫌计划诈骗资助一家非营利公司在美墨边境修建隔离墙的人。 他在那起案件中拒不不认罪，而且在对郭先生和杰先生的起诉书中也没有提到他的名字。 去年，郭先生的GTV Media Group同意向美国金融监管机构证券交易委员会支付5.39亿美元，以了结一项指控该公司在加密货币投资计划中误导投资者的诉讼。该公司不承认在该案中有不当行为。 杰先生，又名William Je，在起诉书中被列为郭先生的资助人。当局说，他是英国和香港的双重公民，住在伦敦，目前仍然在逃。 他被英国公司协会列为两家总部位于伦敦西部的金融服务公司的董事：ACA Capital和Hamilton Investment Management。 在美国当局没收的资金中，有与Hamilton和Gettr相关联的银行账户，Gettr是一个由郭先生部分资助的另类科技社交媒体平台。 BBC已经联系了这些公司。 在一份声明中，郭文贵的一个基金会称对他的指控是“捏造和毫无根据的”，并在没有提供证据的情况下指责美国司法系统受中国控制。 |
